【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2024年度股東常會
日 期：2025年03月28日
公司名稱：聖暉* (5536)
主 旨：聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2024年度股東常會
發言人：梁鈞幃
說 明：
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/04/18
3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2024年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2024年度監事會工作報告的議案
(3)關於公司2024年年度報告全文及摘要的議案
(4)關於公司2024年度財務決算報告的議案
(5)關於公司2025年度財務預算報告的議案
(6)關於公司2025年預計擔保總額度的議案
(7)關於公司2025年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
(8)關於公司2024年度利潤分配方案的議案
(9)關於續聘會計師事務所的議案
(10)關於提請股東大會授權董事會決定2025年度中期分紅方案的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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日 期：2025年08月12日公司名稱：英柏得(7843)主 旨：英柏得董事會重要決議事項發言人：張家齊說 明：1.事實發生日:114/08/122.公司名稱:英柏得科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114/08/12董事會重要決議如下：(1)通過擬提報114年第一次股東臨時會討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(2)通過申請股票上市(櫃)討論案。(3)通過辦理現金增資發行新股作為初次上市(櫃)前公開承銷之股份，暨原股東全數放棄認購討論案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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中央社財經 ・ 1 天前【公告】新麥董事會重要決議事項
日 期：2025年08月11日公司名稱：新麥(1580)主 旨：新麥董事會重要決議事項發言人：蕭淑娟說 明：1.事實發生日:114/08/112.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司民國114年第二季合併財務報表案。(2)通過本公司註銷第一次買回庫藏股並訂定減資基準日案。(3)通過修訂本公司【董事及功能性委員會酬金給付辦法】案。(4)通過本公司2024年永續報告書案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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