【公告】李洲董事會決議召開114年度股東常會

日 期：2025年03月14日

公司名稱：李洲 (3066)

主 旨：李洲董事會決議召開114年度股東常會

發言人：李明順

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號27樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及決算表冊案。

(二)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事之競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案權期間及處所：

(一)提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東

得以書面向公司提出股東常會議案。

(二)受理期間：114年4月7日至114年4月17日(每日9時至17時止)

(三)受理處所：李洲科技股份有限公司總經理室(地址：新北市

汐止區新台五路一段97號27樓)。

二、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事(含獨立董

事)候選人期間及處所：

(一)提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總

數百分之一(含)以上股份股東及本公司董事會得以書面向公司

提出董事(含獨立董事)候選人名單。

(二)董事應選名額：7名(含獨立董事4名)。

(三)受理期間：114年4月7日至114年4月17日(每日9時至17時止)

(四)受理處所：李洲科技股份有限公司總經理室(地址：新北市

汐止區新台五路一段97號27樓)。