【公告】關中董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月11日

公司名稱：關中 (8941)

主 旨：關中董事會決議召開114年股東常會

發言人：謝嘉維

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路298號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營運報告。

(2)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。

(3)113年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利發放情形報告

(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

壹、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案及提名說明：

一、股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。

二、受理期間：114年4月10日至114年4月21日下午5時前。

三、受理處所：關中股份有限公司(台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話:

02-26591119，收件人員:謝嘉維財務長)。

四、受理方式：股東就本次股東常會之提案，於受理期間敘明聯絡人及聯絡方式

，並加蓋股東原留印鑑後親洽或郵寄，郵寄以寄達日期為憑，並請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，以供董事會備查及回覆審查結果。

貳、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集

通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構凱基

證券股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。

參、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定

將相關資料送達本公司（地址︰台北市內湖區瑞光路298號9樓，電話︰02-26591119）

，並副知證基會。

肆、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

伍、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。