【公告】代重要子公司海景世界企業股份有限公司-南仁湖董事會通過114年股東常會召開日期

日 期：2025年03月11日

公司名稱：南仁湖 (5905)

主 旨：代重要子公司海景世界企業股份有限公司-南仁湖董事會通過114年股東常會召開日期

發言人：何曉光

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店

上午十一時。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會審查報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度決算表冊承認案。

(2)一一三年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)獨立董事補選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:114/04/28

11.停止過戶截止日期:114/06/26

12.其他應敘明事項:無