【公告】振發董事會通過召集114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月07日

公司名稱：振發 (5426)

主 旨：振發董事會通過召集114年股東常會相關事宜

發言人：黎正忠

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工活動中心演藝廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第20屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案。

受理股東提案期間：114年4月14日至114年4月23日下午5時止。

受理股東提案處所：振發實業股份有限公司管理部

(地址：新北市三重區光復路2段25號)。