【公告】科懋董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年02月21日

公司名稱：科懋 (6496)

主 旨：科懋董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：陳銘策

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:科懋國際會議廳 (台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

(3)113年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(4)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自民國114年3月14日至民國114年3月24日17時止。

(2)受理提案地點：科懋生物科技股份有限公司財務會計處

(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)。

(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。