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代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 公告董事會決議召開2025年度第二次臨時股東會

發言時間:

2025/10/31 上午 12:00:00

公司代碼:

6139

公司簡稱:

亞翔

主旨:

代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 公告董事會決議召開2025年度第二次臨時股東會

內容:

1.董事會決議日期:114/10/30 2.股東臨時會召開日期:114/11/18 3.股東臨時會召開地點:蘇州工業園區方達街33號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1).《關於取消監事會並修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》 (2).《關於修訂<股東會議事規則>的議案》 (3).《關於修訂<董事會議事規則>的議案》 (4).《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》 (5).《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無