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公告本公司董事會決議委任第三屆提名委員會委員

發言時間:

2025/8/13 上午 12:00:00

公司代碼:

9904

公司簡稱:

寶成

主旨:

公告本公司董事會決議委任第三屆提名委員會委員

內容:

1.發生變動日期:114/08/13 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)詹陸銘先生 (2)陳煥鐘先生 (3)許朱勝先生 4.舊任者簡歷: (1)詹陸銘先生 曾任：本公司董事長、本公司總管理部總經理、裕元工業執行董事 (2)陳煥鐘先生: 曾任：本公司獨立董事、玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人 現任：萬通聯合會計師事務所合夥人、寶勝國際獨立非執行董事 (3)許朱勝先生: 曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司 總經理 現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授、 廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事、 本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)張士傑先生 (2)許朱勝先生 (3)吳邦治先生 6.新任者簡歷: (1)張士傑先生: 曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事、 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事 現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、 凱基金融控股(股)公司獨立董事、凱基人壽保險(股)公司獨立董事、本公司獨立董事 (2)許朱勝先生: 曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司 總經理 現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授、 廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事、 本公司獨立董事 (3)吳邦治先生： 曾任：本公司零批事業部總經理、寶勝國際董事會主席暨執行董事 現任：本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/12~114/05/29 10.新任生效日期:114/08/13~117/05/28(同本屆董事會任期) 11.其他應敘明事項:無。