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公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制案
- 2025/7/30 上午 12:00:00
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- 振樺電
- 公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制案
- 1.股東會決議日:114/07/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：雲川興業股份有限公司法人代表：郭劍成 (2)董事：雲川興業股份有限公司法人代表：簡慧祥 (3)董事：雲川興業股份有限公司法人代表：陳怡如 (4)董事：雲川興業股份有限公司法人代表：鄭傑文 (5)董事：陳茂強 (6)董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝 (7)獨立董事：程守善 (8)獨立董事：李聰結 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：雲川興業股份有限公司法人代表：郭劍成 (2)董事：雲川興業股份有限公司法人代表：陳怡如 (3)董事：陳茂強 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：雲川興業股份有限公司法人代表：郭劍成/宏碁電腦(上海)有限公司董事長、 宏碁(重慶)有限公司董事長、上海飆騎信息科技有限公司董事、第三波軟件 (北京)有限公司董事、宏碁訊息(中山)有限公司董事 (2)董事：雲川興業股份有限公司法人代表：陳怡如/上海立開信息科技服務有限公司 董事、上海飆騎信息科技有限公司董事、北京安圖斯科技有限公司董事、 宏碁雙智(重慶)有限公司董事 (3)董事：陳茂強/寶獲利商用設備(北京)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)宏碁電腦(上海)有限公司:上海市黃浦區九江路769號 宏碁(重慶)有限公司:重慶市渝中區鄒容路68號 上海飆騎信息科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓東部1層 D-15室 第三波軟件(北京)有限公司:北京市海淀區中關村南大街2號數碼大廈A座505號 宏碁訊息(中山)有限公司:廣東省中山市火炬開發區興業路2一橫街之3-5卡 (2)上海立開信息科技服務有限公司:上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室 上海飆騎信息科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓東部1層 D-15室 北京安圖斯科技有限公司:北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層 宏碁雙智(重慶)有限公司:重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號 (3)寶獲利商用設備(北京)有限公司：北京市豐台區西三環南路14號院1號樓816室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)宏碁電腦(上海)有限公司:資訊產品維修服務 宏碁(重慶)有限公司:品牌資訊產品行銷 上海飆騎信息科技有限公司:專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台營運商 第三波軟件(北京)有限公司:商用及雲端應用軟體銷售及技術服務 宏碁訊息(中山)有限公司:品牌資訊產品行銷 (2)上海立開信息科技服務有限公司:系統整合服務 上海飆騎信息科技有限公司:專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台營運商 北京安圖斯科技有限公司:高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科技解決 方案 宏碁雙智(重慶)有限公司:計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務 (3)寶獲利商用設備(北京)有限公司：電腦及周邊設備批發與一般進出口貿易 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無