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公告本公司股東會增選董事二席(含獨立董事一席)


2025/6/30 上午 12:00:00
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今皓
公告本公司股東會增選董事二席(含獨立董事一席)
1.發生變動日期:114/06/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 法人董事:金緻人工智能投資有限公司 代表人:張嘉伶 獨立董事:吳子祺 6.新任者簡歷: 法人董事:金緻人工智能投資有限公司 代表人:張嘉伶-今皓實業股份有限公司/投資總監 獨立董事:吳子祺-康儲聯合會計師事務所/所長、松鈺財務顧問有限公司/董事、 欣訊科技(股)公司/獨立董事、福裕事業(股)公司/獨立董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:增選 9.新任者選任時持股數: 法人董事:金緻人工智能投資有限公司/2,000股 獨立董事:吳子祺/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:114/06/30 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無