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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/27 上午 12:00:00

公司代碼:

2911

公司簡稱:

麗嬰房

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司補選董事一席案，當選名單如下： 董事：盧昭勳 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (2)通過解除補選新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無