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公告本公司第十八屆董事當選名單

發言時間:

2025/6/27 上午 12:00:00

公司代碼:

4414

公司簡稱:

如興

主旨:

公告本公司第十八屆董事當選名單

內容:

1.發生變動日期:114/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)興牛一投資股份有限公司，代表人：馬潤明 董事 (2)興牛一投資股份有限公司，代表人：紀宗明 董事 (3)興牛一投資股份有限公司，代表人：李昆芳 董事 (4)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：中島健仁 董事 (5)行政院國家發展基金管理會，代表人：葉淑芳 董事 (6)顧啟東 獨立董事 (7)洪佩君 獨立董事 (8)楊培傑 獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)馬潤明 董事，台灣元宜法律事務所律師 (2)紀宗明 董事，泓仁財務諮詢有限公司合夥人 (3)李昆芳 董事，Hong Kong UP Standard Apparel Co. Limited 行銷長 (4)中島健仁 董事，代思有限公司(豐田汽車100%子公司)中國事業總裁 (5)葉淑芳 董事，行政院國家發展基金管理會高級研究員兼組長 (6)顧啟東 獨立董事，展新法律事務所律師 (7)洪佩君 獨立董事，騰格里國際法律事務所所長 (8)楊培傑 獨立董事，桂冠會計師事務所執行長 5.新任者職稱及姓名: (1)興牛一投資股份有限公司，代表人：紀宗明 董事 (2)興牛一投資股份有限公司，代表人：周忠賢 董事 (3)興牛一投資股份有限公司，代表人：TIFFANY FEI XIE 董事 (4)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：李昆芳 董事 (5)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：中島健仁 董事 (6)行政院國家發展基金管理會，代表人：林金榮 董事 (7)顧啟東 獨立董事 (8)洪佩君 獨立董事 (9)楊培傑 獨立董事 6.新任者簡歷: (1)紀宗明 董事，如興股份有限公司 董事長 (2)周忠賢 董事，利展豐國際投資(股)公司 董事長 (3)TIFFANY FEI XIE 董事，Finance Director, AFE Center Inc. (4)李昆芳 董事，Hong Kong UP Standard Apparel Co. Limited 行銷長 (5)中島健仁 董事，如興股份有限公司 董事 (6)林金榮 董事，啟業國際法律事務所主持律師 (7)顧啟東 獨立董事，展新法律事務所律師 (8)洪佩君 獨立董事，騰格里國際法律事務所所長 (9)楊培傑 獨立董事，大毅科技股份有限公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 全面提前改選 8.異動原因:114年股東常會全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)興牛一投資股份有限公司代表人紀宗明，25,188,953股 (2)興牛一投資股份有限公司代表人周忠賢，25,188,953股 (3)興牛一投資股份有限公司代表人TIFFANY FEI XIE，25,188,953股 (4)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶代表人李昆芳，26,070,941股 (5)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶代表人中島健仁，26,070,941股 (6)行政院國家發展基金管理會代表人林金榮，21,076,369股 獨立董事 (1)顧啟東，41,256股 (2)洪佩君，0股 (3)楊培傑，126,458股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/29~114/09/28 11.新任生效日期:114/06/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 114年股東常會全面改選董事