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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/27 上午 12:00:00

公司代碼:

6283

公司簡稱:

淳安

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席董事及一席獨立董事 當選名單: 董事:陳世昌 獨立董事:胡金晶 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股案。 (2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無