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公告本公司改選董事及獨立董事名單

發言時間:

2025/6/26 上午 12:00:00

公司代碼:

5534

公司簡稱:

長虹

主旨:

公告本公司改選董事及獨立董事名單

內容:

1.發生變動日期:114/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 聯虹投資(股)代表人：李文造 虹頂開發(股)代表人：李耀中 辰耀投資(股)代表人：李耀民 蔡玥晨 郭纘強 吳和惠 獨立董事： 王玠琛 蔡世祿 游慶銘 蔡福仁 4.舊任者簡歷: 董事： 聯虹投資(股)代表人：李文造-本公司董事長 虹頂開發(股)代表人：李耀中-本公司總經理 辰耀投資(股)代表人：李耀民-聯虹建設(股)董事長 蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師 郭纘強-本公司董事 吳和惠-前宏林營造廠(股)董事長 獨立董事： 王玠琛：前財政部台北國稅局副局長 蔡世祿：本公司獨立董事；名間電力(股)總經理 游慶銘：本公司獨立董事；前台北市國稅局主任秘書 蔡福仁：伊索有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： 聯虹投資(股)代表人：李文造 虹頂開發(股)代表人：李耀中 辰耀投資(股)代表人：李耀民 蔡玥晨 郭正佳 吳和惠 獨立董事： 王玠琛 蔡福仁 張彥姝 劉博綸 6.新任者簡歷: 董事： 聯虹投資(股)代表人：李文造-本公司董事長 虹頂開發(股)代表人：李耀中-本公司總經理 辰耀投資(股)代表人：李耀民-聯虹建設(股)董事長 蔡玥晨-恆越會計師事務所主持會計師 郭正佳-華碩電腦(股)設計部門散熱設計研發工程師 吳和惠-前宏林營造廠(股)董事長 獨立董事： 王玠琛：前財政部台北國稅局副局長 蔡福仁：伊索有限公司董事長 張彥姝：凱寧顧問(股)董事長 劉博綸：禾欣建設(有)董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事： 聯虹投資(股)：26,616,071股 虹頂開發(股)：100,000股 辰耀投資(股)：112,000股 蔡玥晨：2,231,829股 郭正佳：0股 吳和惠：0股 獨立董事： 王玠琛：0股 蔡福仁：0股 張彥姝：0股 劉博綸：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27 11.新任生效日期:114/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:無。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。