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公告本公司114年股東常會重要決議事項票決結果

發言時間:

2025/6/25 上午 12:00:00

公司代碼:

9930

公司簡稱:

中聯資源

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項票決結果

內容:

1.股東常會日期:114/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決通過承認本公司113年度盈餘分派案。 (1) 本公司113年度盈餘分派，依本公司章程第30條之1規定分派。 (2) 分派股東紅利994,161,472元(每股分派現金4元)，分派後之 未分配盈餘為995,483,053元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 票決通過本公司章程部份條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 票決通過承認本公司113年度營業報告書、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十三屆董事15席(含獨立董事3席)。當選名單如下： 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人吳一民 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林志宏 董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人高(戶+人+乂+口)倫 董事 台灣水泥股份有限公司代表人黃健強 董事 台灣水泥股份有限公司代表人于明仁 董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳瑞騰 董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和 董事 亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢 董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元 董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏 董事 東南水泥股份有限公司代表人唐榮宗 獨立董事 楊仲家 獨立董事 鄭福田 獨立董事 陳美琴 6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過解除本公司第十三屆非獨立董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。