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公告本公司114年股東常會改選董事
- 2025/6/25 上午 12:00:00
- 5607
- 遠雄港
- 公告本公司114年股東常會改選董事
- 1.發生變動日期:114/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)葉鈞耀 (2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強 (3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳 (4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海 獨立董事： (1)王志忠 (2)李茂 (3)李萬里 4.舊任者簡歷: (1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長 (2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄集團總經理 (3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳/遠雄集團法務長 (4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/遠翔國際物流股份有限公司董事長 獨立董事： (1)王志忠/王志忠記帳及報稅代理人事務所負責人 (2)李茂/財政部關稅總局總局長 (3)李萬里/交通部民用航空局副局長 5.新任者職稱及姓名: (1)葉鈞耀 (2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強 (3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳 (4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海 獨立董事： (1)李萬里 (2)謝定亞 (3)秦淑美 6.新任者簡歷: (1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長 (2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄集團總經理 (3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳/遠雄集團法務長 (4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/遠翔國際物流股份有限公司董事長 獨立董事： (1)李萬里/交通部民用航空局副局長 (2)謝定亞/國立中央大學土木工程學系教授 (3)秦淑美/萬鑫會計師事務所桃園區資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)葉鈞耀/2,010,000股 (2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/62,559,137股 (3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：劉明芳/62,559,137股 (4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/62,559,137股 獨立董事： (1)李萬里/0股 (2)謝定亞/0股 (3)秦淑美/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22 11.新任生效日期:114/06/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無