TWSE:新聞

發言時間:: 2025/6/23 上午 12:00:00
公司代碼:: 1201
公司簡稱:: 味全
主旨:: 本公司114年股東常會重要決議事項
內容:: 1.股東常會日期:114/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司113年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。當選名單如下：董事：康清股份有限公司代表人:徐文芳康勝投資有限公司代表人:林建宏康勝投資有限公司代表人:張瑞昌康清股份有限公司代表人:簡倍祥薛光奇聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋獨立董事：李治平賴清跑鍾美玉 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無