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代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告 114年股東常會全面改選董事監察人選舉結果

發言時間:

2025/6/20 上午 12:00:00

公司代碼:

8011

公司簡稱:

台通

主旨:

代重要子公司台灣智慧光網(股)公司公告 114年股東常會全面改選董事監察人選舉結果

內容:

1.發生變動日期:114/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:選任法人董監事、獨立董事、自然人董監事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 台通光電(股)公司/代表人李慶煌 台通光電(股)公司/代表人李宜娟 鴻揚創業投資(股)公司/代表人江品鋒 李嘉豪 陳玉玲 獨立董事： 林維義 蔡正廷 監察人： 皇輝科技(股)公司/代表人張智強 李正修 4.舊任者簡歷: 董事： 台通光電(股)公司/代表人李慶煌，台通光電(股)公司董事長 台通光電(股)公司/代表人李宜娟，台通光電(股)公司總經理 鴻揚創業投資(股)公司/代表人江品鋒，鴻海精密工業(股)公司中央投資總處資深處長 李嘉豪，台灣智慧光網(股)公司董事 陳玉玲，台灣智慧光網(股)公司董事 獨立董事： 林維義，台灣智慧光網(股)公司獨立董事 蔡正廷，立尹睿群法律事務所主持律師 監察人： 皇輝科技(股)公司/代表人張智強，皇輝科技(股)公司董事長兼執行長 李正修，台灣智慧光網(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事： 台通光電(股)公司/代表人李慶煌 台通光電(股)公司/代表人李宜娟 鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青 李嘉豪 陳玉玲 獨立董事： 林維義 蔡正廷 監察人： 皇輝科技(股)公司/代表人張智強 李正修 6.新任者簡歷: 董事： 台通光電(股)公司/代表人李慶煌，台通光電(股)公司董事長 台通光電(股)公司/代表人李宜娟，台通光電(股)公司總經理 鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，鴻海精密工業(股)公司中央經營管理總處_ICT 協理 李嘉豪，台灣智慧光網(股)公司董事 陳玉玲，台灣智慧光網(股)公司董事 獨立董事： 林維義，台灣智慧光網(股)公司獨立董事 蔡正廷，立尹睿群法律事務所主持律師 監察人： 皇輝科技(股)公司/代表人張智強，皇輝科技(股)公司董事長兼執行長 李正修，台灣智慧光網(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： 台通光電(股)公司/代表人李慶煌，124,912,921股 台通光電(股)公司/代表人李宜娟，124,912,921股 鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，28,492,377股 李嘉豪，1,021,892股 陳玉玲，0股 獨立董事： 林維義，0股 蔡正廷，0股 監察人： 皇輝科技(股)公司/代表人張智強，1,752,025股 李正修，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24至114/06/23 11.新任生效日期:114/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無