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公告本公司114年6月20日股東常會全面改選董事

發言時間:

2025/6/20 上午 12:00:00

公司代碼:

6605

公司簡稱:

帝寶

主旨:

公告本公司114年6月20日股東常會全面改選董事

內容:

1.發生變動日期:114/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:謝秀氣 董事:許敘銘 董事:璋慶(股)公司:代表人:邱德成 董事:吳貞嬅 董事:璋慶(股)公司:代表人:賴瑞華 董事:璋慶(股)公司:代表人:林萬興 獨立董事:鐘連在 獨立董事:林明壽 獨立董事:鐘登科 獨立董事:鐘靜如 4.舊任者簡歷: 董事:謝秀氣:帝寶工業(股)公司董事長、銘育投資(股)公司董事長 董事:許敘銘:帝寶工業(股)公司總經理 董事:璋慶(股)公司:代表人:邱德成 董事:吳貞嬅:辰鴻企業有限公司董事 董事:璋慶(股)公司:代表人:賴瑞華 董事:璋慶(股)公司:代表人:林萬興 獨立董事:鐘連在:富山精機廠(股)公司董事長 獨立董事:林明壽:國富浩華合夥會計師 獨立董事:鐘登科:群倫國際法律事務所律師 獨立董事:鐘靜如:開曼美食達人(股)公司行銷公關副總 5.新任者職稱及姓名: 董事:謝秀氣 董事:許敘銘 董事:許智博 董事:建松投資(股)公司:代表人:邱德成 董事:吳貞嬅 董事:建松投資(股)公司:代表人:賴瑞華 董事:建松投資(股)公司:代表人:林萬興 獨立董事:林明壽 獨立董事:鐘連在 獨立董事:鐘登科 獨立董事:鐘靜如 6.新任者簡歷: 董事:謝秀氣:帝寶工業(股)公司董事長、銘育投資(股)公司董事長 董事:許敘銘:帝寶工業(股)公司總經理 董事:許智博:帝寶工業(股)公司特助 董事:建松投資(股)公司:代表人:邱德成 董事:吳貞嬅:辰鴻企業有限公司董事 董事:建松投資(股)公司:代表人:賴瑞華 董事:建松投資(股)公司:代表人:林萬興 獨立董事:林明壽:國富浩華合夥會計師 獨立董事:鐘連在:富山精機廠(股)公司董事長 獨立董事:鐘登科:群倫國際法律事務所主持律師 獨立董事:鐘靜如:開曼美食達人(股)公司行銷公關副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事:謝秀氣持有股數：3,483,231股 董事:許敘銘持有股數：6,316,749股 董事:許智博持有股數：1,139,541股 董事:建松投資(股)公司:持有股數：22,953,911股，代表人:邱德成 董事:吳貞嬅持有股數：1,034,099股 董事:建松投資(股)公司:持有股數：22,953,911股，代表人:賴瑞華 董事:建松投資(股)公司:持有股數：22,953,911股，代表人:林萬興 獨立董事:林明壽持有股數：0股 獨立董事:鐘連在持有股數：85,514股 獨立董事:鐘登科持有股數：0股 獨立董事:鐘靜如持有股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/23 11.新任生效日期:114/06/20-117/06/19 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無