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公告本公司114年度股東常會改選第十五屆董事(含獨立董事)

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

1227

公司簡稱:

佳格

主旨:

公告本公司114年度股東常會改選第十五屆董事(含獨立董事)

內容:

1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: （1）曹德風 董事（沐德投資股份有限公司代表人） （2）宣建生 董事（沐德投資股份有限公司代表人） （3）曹德華 董事（沐德投資股份有限公司代表人） （4）曹博睿 董事（長徽股份有限公司代表人） （5）張忠本 獨立董事 （6）周鐘麒 獨立董事 （7）姜豐年 獨立董事 （8）王允中 獨立董事 4.舊任者簡歷: （1）曹德風 佳格食品股份有限公司董事長 （2）宣建生 冠捷電子科技股份有限公司董事主席兼行政總裁 （3）曹德華 佳城實業股份有限公司董事長 （4）曹博睿 佳格食品股份有限公司執行長兼總經理 （5）張忠本 佳格食品股份有限公司獨立董事 （6）周鐘麒 裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事 （7）姜豐年 璞石資本集團董事長 （8）王允中 台美醫療器材股份有限公司董事長暨執行長 5.新任者職稱及姓名: （1）曹德風 董事（沐德投資股份有限公司代表人） （2）宣建生 董事（沐德投資股份有限公司代表人） （3）曹德華 董事（沐德投資股份有限公司代表人） （4）曹博睿 董事（長徽股份有限公司代表人） （5）張忠本 獨立董事 （6）周鐘麒 獨立董事 （7）王允中 獨立董事 （8）林水仙 獨立董事 6.新任者簡歷: （1）曹德風 佳格食品股份有限公司董事長 （2）宣建生 冠捷電子科技股份有限公司董事主席兼行政總裁 （3）曹德華 佳城實業股份有限公司董事長 （4）曹博睿 佳格食品股份有限公司執行長兼總經理 （5）張忠本 佳格食品股份有限公司獨立董事 （6）周鐘麒 裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事 （7）王允中 台美醫療器材股份有限公司董事長暨執行長 （8）林水仙 益源資本合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: （1）沐德投資股份有限公司代表人曹德風董事 22,650,057股 （2）沐德投資股份有限公司代表人宣建生董事 22,650,057股 （3）沐德投資股份有限公司代表人曹德華董事 22,650,057股 （4）長徽股份有限公司代表人曹博睿董事 6,669,471股 （5）張忠本獨立董事 0股 （6）周鐘麒獨立董事 0股 （7）王允中獨立董事 0股 （8）林水仙獨立董事 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無