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公告本公司114年股東常會重要決議事項(更正主旨年度)

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

9911

公司簡稱:

櫻花

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項(更正主旨年度)

內容:

1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司第十四屆董事(含獨立董事)案。 當選名單如下： 董事：傑恒投資股份有限公司 代表人：張永杰 董事：傑恒投資股份有限公司 代表人：吳根成 董事：哥立德投資股份有限公司 代表人：林有土 董事：哥立德投資股份有限公司 代表人：張靜雯 董事：雅適國際股份有限公司 代表人：李惠恂 董事：雅適國際股份有限公司 代表人：許議元 獨立董事當選人：鄭銘源 獨立董事當選人：林奇威 獨立董事當選人：黃欽杉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。