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公告本公司114年股東常會重要決議

發言時間:

2025/6/18 上午 12:00:00

公司代碼:

1612

公司簡稱:

宏泰

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議

內容:

1.股東常會日期:114/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派表案 (每股配發現金股利新台幣2.1元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事改選案，當選名單如下： 新任董事： 久疆投資股份有限公司 綦清心投資有限公司 志泰投資股份有限公司 信邦投資股份有限公司 新任獨立董事： 章晶 曾佩芬 唐漢光 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無