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公告本公司114年股東常會重要決議事項
- 2025/6/17 上午 12:00:00
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- 華廣
- 公告本公司114年股東常會重要決議事項
- 1.股東常會日期:114/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選第十一屆董事九名(含四名獨立董事): 董事當選人: 黃椿木 華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美 通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生 通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海 研本投資股份有限公司 獨立董事當選人: 曾惠瑾 劉美安 陳瑞鑫 賴春霖 6.重要決議事項五、其他事項: 通過資本公積轉增資發行新股案 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無