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公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

發言時間:

2025/6/16 上午 12:00:00

公司代碼:

2348

公司簡稱:

海悅

主旨:

公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

內容:

1.發生變動日期:114/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃志典 獨立董事:陳文宗 獨立董事:馬嘉應 獨立董事:李欣欣 4.舊任者簡歷: 獨立董事:黃志典 臺灣大學國際企業學系專任副教授 獨立董事:陳文宗 國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事 獨立董事:馬嘉應 東吳大學會計系專任教授、旺旺友聯產物保險公司董事、 立積電子股份有限公司獨立董事、鼎漢科技股份有限公司 獨立董事、益安生醫股份有限公司獨立董事 獨立董事:李欣欣 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理、二十二世紀資本 管理顧問(股)公司董事長、京匯資本管理顧問(股)公司董事長 5.新任者姓名: 獨立董事:黃志典 獨立董事:陳文宗 獨立董事:馬嘉應 獨立董事:李欣欣 6.新任者簡歷: 獨立董事:黃志典 ‧臺灣大學管理學院國際企業學系專任副教授 獨立董事:陳文宗 ‧名軒開發(股)公司獨立董事 獨立董事:馬嘉應 ‧東吳大學會計系專任教授 ‧旺旺友聯產物保險公司董事(法人代表） ‧立積電子股份有限公司獨立董事 ‧鼎翰科技股份有限公司獨立董事 ‧益安生醫股份有限公司獨立董事 獨立董事:李欣欣 ‧奇邑科技(股)公司董事長 ‧二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長 ‧京匯資本管理顧問(股)公司董事長 ‧未來資本創投(股)公司董事長 ‧台日創新交流科技(股)公司董事長 ‧歐生全創新(股)公司董事長 ‧日本奇邑科技株式會社取締役董事 ‧奇邑科技(香港)有限公司董事 ‧日本sMedio, Inc.GreenBee Ltd.董事 ‧新應材(股)公司董事(法人代表） ‧嘉和半導體(股)公司董事(法人代表） ‧晶相光電(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16 10.新任生效日期:114/06/16 11.其他應敘明事項:無。