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公告本公司114年股東常會改選董事

發言時間:: 2025/6/16 上午 12:00:00
公司代碼:: 2348
公司簡稱:: 海悅
主旨:: 公告本公司114年股東常會改選董事
內容:: 1.發生變動日期:114/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生董事:江如蓉獨立董事:黃志典獨立董事:陳文宗獨立董事:馬嘉應獨立董事:李欣欣 4.舊任者簡歷: 董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文海悅國際開發(股)公司董事長董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛海悅國際開發(股)公司策略總經理董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑海悅國際開發(股)公司總經理董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政海悅國際開發(股)公司企劃總經理董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚海悅國際開發(股)公司董事長特助及瀚寶投資(股)公司董事長董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖力晶創新投資控股(股)公司總經理董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄芯鼎科技(股)公司及新應材(股)公司董事長董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生惠眾聯合會計師事務所會計師及萬世成世界(股)公司董事長董事:江如蓉寰瀛法律事務所律師獨立董事:黃志典臺灣大學國際企業學系專任副教授獨立董事:陳文宗國喬石油化學(股)公司及名軒開發(股)公司獨立董事獨立董事:馬嘉應東吳大學會計系專任教授、旺旺友聯產物保險公司董事、立積電子股份有限公司獨立董事、鼎漢科技股份有限公司獨立董事、益安生醫股份有限公司獨立董事獨立董事:李欣欣奇邑科技(股)公司董事長兼總經理、二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長、京匯資本管理顧問(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生董事:江如蓉獨立董事:黃志典獨立董事:陳文宗獨立董事:馬嘉應獨立董事:李欣欣 6.新任者簡歷: 董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 ‧海悅國際開發(股)公司董事長及執行長 ‧海悅廣告(股)公司董事 ‧海悅開發(股)公司董事 ‧富悅投資(股)公司董事 ‧瀚海投資(股)公司董事 ‧群悅廣告(股)公司監察人 ‧海嘉廣告(股)公司監察人董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 ‧海悅國際開發(股)公司策略總經理 ‧海嘉廣告(股)公司董事 ‧希華建設(股)公司董事 ‧泰極投資(股)公司董事 ‧寶悅開發建設(股)公司董事 ‧達程廣告(股)公司董事 ‧海悅廣告(股)公司監察人 ‧富悅投資(股)公司監察人 ‧聖悅投資(股)公司監察人 ‧海悅開發(股)公司監察人董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 ‧海悅國際開發(股)公司總經理 ‧群悅廣告(股)公司董事 ‧海悅地產開發(股)公司董事 ‧鼎悅投資(股)公司董事 ‧和悅投資(股)公司董事 ‧海悅廣告(股)公司董事 ‧昕傳廣告(股)公司董事 ‧海業建築(股)公司董事 ‧鉅陞建設(股)公司董事 ‧鉅陞國際(股)公司董事 ‧盛樺開發(股)公司董事 ‧鴻勝地產(股)公司董事 ‧金毓通(股)公司董事 ‧端泰(股)公司董事董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 ‧海悅國際開發(股)公司企劃總經理 ‧霞飛廣告(股)公司董事 ‧海悅廣告(股)公司董事 ‧海聚建築(股)公司董事 ‧海悅地產開發(股)公司監察人董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 ‧海悅國際開發(股)公司董事長特助 ‧瀚寶投資(股)公司董事長 ‧海購數位(股)公司董事長董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖 ‧晶幣科技(股)公司董事(法人代表） ‧力晶創新投資控股(股)公司董事(法人代表） ‧愛普科技(股)公司董事(法人代表） ‧力世創業投資(股)公司董事(法人代表） ‧智成電子(股)公司董事(法人代表） ‧力合量電子(股)公司董事(法人代表） ‧飛聖航空(股)公司董事(法人代表） ‧海悅國際開發(股)公司董事(法人代表） ‧創新服務(股)公司董事(法人代表） ‧智豐科技(股)公司董事(法人代表） ‧瑞相科技(股)公司董事(法人代表） ‧力晶微元電子(股)公司董事(法人代表） ‧Lonex Holding Limited董事 ‧晶合集成電子(股)公司董事 ‧Poly-Magic materials corporation董事 ‧Powerchip Japan董事 ‧Deutron Japan董事 ‧芯鼎科技(股)公司獨立董事 ‧力晶創新投資控股(股)公司總經理 ‧力宇創業投資(股)公司監察人(法人代表) 董事:彥文資產管理顧問股份有限公司代表人詹文雄 ‧新應材(股)公司董事長兼執行長 ‧芯鼎科技(股)公司董事(法人代表) ‧凌陽科技(股)公司董事(法人代表) ‧佳能企業(股)公司董事(法人代表) ‧歐利得材料科技(股)公司董事(法人代表) ‧新應材貿易(廣州)有限公司董事(法人代表) ‧彥文資產管理顧問(股)公司董事(法人代表) ‧思微合成生技(股)公司董事(法人代表) ‧映泰(股)公司獨立董事 ‧年興紡織(股)公司獨立董事 ‧虹冠電子工業(股)公司獨立董事 ‧精英電腦(股)公司獨立董事董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 ‧惠眾聯合會計師事務所會計師 ‧萬世成世界(股)公司董事長董事:江如蓉 ‧寰瀛法律事務所律師獨立董事:黃志典 ‧臺灣大學管理學院國際企業學系專任副教授獨立董事:陳文宗 ‧名軒開發(股)公司獨立董事獨立董事:馬嘉應 ‧東吳大學會計系專任教授 ‧旺旺友聯產物保險公司董事(法人代表） ‧立積電子股份有限公司獨立董事 ‧鼎翰科技股份有限公司獨立董事 ‧益安生醫股份有限公司獨立董事獨立董事:李欣欣 ‧奇邑科技(股)公司董事長 ‧二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長 ‧京匯資本管理顧問(股)公司董事長 ‧未來資本創投(股)公司董事長 ‧台日創新交流科技(股)公司董事長 ‧歐生全創新(股)公司董事長 ‧日本奇邑科技株式會社取締役董事 ‧奇邑科技(香港)有限公司董事 ‧日本sMedio, Inc.GreenBee Ltd.董事 ‧新應材(股)公司董事(法人代表） ‧嘉和半導體(股)公司董事(法人代表） ‧晶相光電(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:富悅投資股份有限公司代表人黃希文 21,751,270股董事:富悅投資股份有限公司代表人曾俊盛 21,751,270股董事:富悅投資股份有限公司代表人王俊傑 21,751,270股董事:富悅投資股份有限公司代表人林輔政 21,751,270股董事:富悅投資股份有限公司代表人黃瀚 21,751,270股董事:仁典投資股份有限公司代表人謝明霖 552,075股董事:彥文資產管理顧問(股)公司代表人詹文雄 99,907股董事:萬世成世界股份有限公司代表人盧聯生 11,417股董事:江如蓉 156,997股獨立董事:黃志典 0股獨立董事:陳文宗 0股獨立董事:馬嘉應 0股獨立董事:李欣欣 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16 11.新任生效日期:114/06/16 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。