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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/16 上午 12:00:00

公司代碼:

2348

公司簡稱:

海悅

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第14屆董事13人(含獨立董事4人)。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 新任董事任期自114年6月16日起至117年6月15日止，任期3年。