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公告本公司114年度股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/12 上午 12:00:00

公司代碼:

2345

公司簡稱:

智邦

主旨:

公告本公司114年度股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認113年度盈餘分配案，發放現金股利新台幣6,172,296,867元(每股預計配發11元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認113年度營業報告書及財務報表案，其中全年合併營收淨額為NT$1,104.25億元， 稅後淨利NT$120億元，稅後每股盈餘NT$21.49元。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成增選1席董事案，當選名單如下: 金捷敏股份有限公司。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。