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公告本公司114年度股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/11 上午 12:00:00

公司代碼:

8110

公司簡稱:

華東

主旨:

公告本公司114年度股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及 財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第11屆董事案。 (選任董事9席(含獨立董事4席)) 董事當選名單： 焦佑衡 先生 華新麗華(股)公司代表人:焦佑麒 先生 華邦電子(股)公司代表人:詹東義 先生 華新科技(股)公司代表人:束耀先 先生 于鴻祺 先生 獨立董事當選名單 呂禮正 先生 郝海晏 先生 林旺財 先生 邱靖雅 小姐 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過討論解除第十一屆新任董事競業禁止之限制案。 (1)董事:焦佑衡 (2)董事:華新麗華股份有限公司 (3)董事:華新麗華股份有限公司代表人焦佑麒先生 (4)董事:華邦電子股份有限公司 (5)董事:華邦電子股份有限公司代表人詹東義先生 (6)董事:華新科技股份有限公司 (7)董事:華新科技股份有限公司代表人束耀先先生 (8)獨立董事:呂禮正先生 (9)獨立董事:邱靖雅小姐 7.其他應敘明事項:無。