TWSE:新聞

公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事名單

發言時間:

2025/6/11 上午 12:00:00

公司代碼:

3673

公司簡稱:

TPK-KY

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事名單

內容:

1.發生變動日期:114/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事： 江朝瑞/加拿大 謝立群/台灣 蔡宗良/台灣 Capable Way Investments Limited (法人代表人：劉詩亮)/加拿大 Max Gain Management Limited (法人代表人：張恆耀)/加拿大 High Focus Holdings Limited (法人代表人：劉世明)/加拿大 獨立董事： 翁明正/台灣 鄭炎為/台灣 王秀鈞/台灣 4.舊任者簡歷: 董事： 江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長 謝立群/TPK Holding Co., Ltd.董事 蔡宗良/TPK Holding Co., Ltd.董事 Capable Way Investments Limited (法人代表人：劉詩亮)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 Max Gain Management Limited (法人代表人：張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 High Focus Holdings Limited (法人代表人：劉世明)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 獨立董事： 翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 鄭炎為/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 王秀鈞/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事： 江朝瑞/加拿大 謝立群/台灣 蔡宗良/台灣 Capable Way Investments Limited (法人代表人：劉詩亮)/加拿大 Max Gain Management Limited (法人代表人：張恆耀)/加拿大 High Focus Holdings Limited (法人代表人：Foster Chiang)/加拿大 獨立董事： 鄭炎為/台灣 郭慈容/台灣 汪弘鈞/台灣 6.新任者簡歷: 江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長 謝立群/TPK Holding Co., Ltd.董事 蔡宗良/TPK Holding Co., Ltd.董事 Capable Way Investments Limited (法人代表人：劉詩亮)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 Max Gain Management Limited (法人代表人：張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人 High Focus Holdings Limited (法人代表人：Foster Chiang)/TPK Holding Co., Ltd.董事 獨立董事： 鄭炎為/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師 汪弘鈞/WTT Investment Ltd. 管理合夥人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事： 江朝瑞/17,720,401股 謝立群/0股 蔡宗良/0股 Capable Way Investments Limited / 23,139,855股 Max Gain Management Limited / 25,222,643股 High Focus Holdings Limited / 13,273,610股 獨立董事： 鄭炎為/ 0股 郭慈容/ 0股 汪弘鈞/ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否 18.其他應敘明事項:無