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公告2025年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/11 上午 12:00:00

公司代碼:

3673

公司簡稱:

TPK-KY

主旨:

公告2025年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司2024年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「章程大綱及章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事改選案，當選人名單如下: 董事- A.江朝瑞 B.謝立群 C.蔡宗良 D.Max Gain Management Limited (法人代表人：張恆耀) E.Capable Way Investments Limited (法人代表人：劉詩亮) F.High Focus Holdings Limited (法人代表人：Foster Chiang) 獨立董事- A.鄭炎為 B.郭慈容 C.汪弘鈞 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。