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公告本公司2025年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/11 上午 12:00:00

公司代碼:

1783

公司簡稱:

和康生

主旨:

公告本公司2025年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過2024年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案 當選名單： 獨立董事:陳適安 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無