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公告本公司114年股東常會改選董事名單

發言時間:

2025/6/11 上午 12:00:00

公司代碼:

2516

公司簡稱:

新建

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事名單

內容:

1.發生變動日期:114/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:董事：鄒宏基、徐徵祥、鄒仁斌、董定宇、張綺珊、吳惠群 獨立董事：李世榮、陳自雄、姜茂林 4.舊任者簡歷: 鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長 徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事 鄒仁斌：新亞建設開發股份有限公司總務長 董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長 張綺珊：新亞建設開發股份有限公司董事 吳惠群：新亞建設開發股份有限公司董事 李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨立董事 陳自雄：臺北城市科技大學副教授 姜茂林：新亞建設開發股份有限公司薪酬委員 5.新任者職稱及姓名: 董事：鄒宏基、鄒仁斌、徐徵祥、董定宇、國統國際(股)公司代表人潘仁治、 國統國際(股)公司代表人黃富貞 獨立董事：李世榮、姜茂林、高(山夆)祈 6.新任者簡歷: 鄒宏基：新亞建設開發股份有限公司董事長 鄒仁斌：新亞建設開發股份有限公司董事 徐徵祥：新亞建設開發股份有限公司董事 董定宇：台光電子材料股份有限公司董事長 國統國際(股)公司代表人潘仁治：國統國際(股)公司董事 國統國際(股)公司代表人黃富貞：國統國際(股)公司副總經理 李世榮：新亞建設開發股份有限公司獨立董事 姜茂林：新亞建設開發股份有限公司獨立董事 高(山夆)祈：誠峰國際法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 鄒宏基 ：10,845,271股 鄒仁斌 ： 4,660,609股 徐徵祥 ： 2,081,419股 董定宇 ： 0股 國統國際(股)公司代表人潘仁治：5,543,000股 國統國際(股)公司代表人黃富貞：5,543,000股 獨立董事： 李世榮 ： 0股 姜茂林 ： 0股 高(山夆)祈： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23 11.新任生效日期:114/06/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無