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公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 暨董事變動達三分之一

發言時間:

2025/6/11 上午 12:00:00

公司代碼:

2493

公司簡稱:

揚博

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 暨董事變動達三分之一

內容:

1.發生變動日期:114/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：蘇勝義 董事：蘇文博 董事：巫坤星 董事：朋億股份有限公司 獨立董事：陳榮傑 獨立董事：林鳴琴 獨立董事：陳志誠 獨立董事：汪林麗珠 4.舊任者簡歷: 董事：蘇勝義/揚博科技(股)公司董事長、總經理 董事：蘇文博/揚博科技(股)公司董事 董事：巫坤星/揚博科技(股)公司董事、副總經理 董事：朋億股份有限公司/揚博科技(股)公司董事 獨立董事：陳榮傑/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 獨立董事：林鳴琴/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳志誠/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 獨立董事：汪林麗珠/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 董事：蘇勝義 董事：蘇文博 董事：巫坤星 董事：朋億股份有限公司 獨立董事：林鳴琴 獨立董事：陳志誠 獨立董事：黃文正 獨立董事：吳秉鴻 6.新任者簡歷: 董事：蘇勝義/揚博科技(股)公司董事長、總經理 董事：蘇文博/揚博科技(股)公司董事 董事：巫坤星/揚博科技(股)公司董事、副總經理 董事：朋億股份有限公司/揚博科技(股)公司董事 獨立董事：林鳴琴/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 獨立董事：陳志誠/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 獨立董事：黃文正/台安醫院腦神經外科暨加護病房主任 獨立董事：吳秉鴻/李綜合醫療體系法務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：蘇勝義 11,325,114股 董事：蘇文博 0股 董事：巫坤星 200,000股 董事：朋億股份有限公司 4,309,000股 獨立董事：林鳴琴 0股 獨立董事：陳志誠 0股 獨立董事：黃文正 0股 獨立董事：吳秉鴻 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 11.新任生效日期:114/06/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無