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公告本公司114年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

發言時間:

2025/6/10 上午 12:00:00

公司代碼:

3376

公司簡稱:

新日興

主旨:

公告本公司114年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

內容:

1.發生變動日期:114/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 呂勝男、阮朝宗、呂友麒、毛英富、謝承翰、楊博明 獨立董事： 鄭志發、李美惠、張元龍 4.舊任者簡歷: 呂勝男 董事/新日興(股)公司董事長 阮朝宗 董事/新日興(股)公司董事暨總經理 呂友麒 董事/金點資產管理有限公司董事長 毛英富 董事/新日興(股)公司董事 謝承翰 董事/新日興(股)公司董事 楊博明 董事/新日興(股)公司獨立董事 鄭志發 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事 張元龍 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事 李美惠 獨立董事/飛捷科技(股)公司副總 5.新任者職稱及姓名: 董事： 呂勝男、阮朝宗、呂友麒、毛英富、謝承翰、鄭志發 獨立董事： 施燿熏、李美惠、張元龍 6.新任者簡歷: 呂勝男 董事/新日興(股)公司董事長 阮朝宗 董事/新日興(股)公司董事暨總經理 呂友麒 董事/新日興(股)公司董事 毛英富 董事/新日興(股)公司董事 謝承翰 董事/新日興(股)公司董事 鄭志發 董事/新日興(股)公司獨立董事 施燿熏 獨立董事/台灣大哥大資深處長 張元龍 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事 李美惠 獨立董事/新日興(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:114/06/10召開股東常會，通過全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 呂勝男　董事 17,545,346股 阮朝宗　董事 447,642股 呂友麒　董事 0股 毛英富　董事 0股 謝承翰　董事 0股 鄭志發　董事 0股 施燿熏　獨立董事 0股 張元龍　獨立董事 0股 李美惠　獨立董事 5,159股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15 11.新任生效日期:114/06/10 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無