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本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言時間:

2025/6/10 上午 12:00:00

公司代碼:

2605

公司簡稱:

新興

主旨:

本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

內容:

1.發生變動日期:114/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-許積皋 董事-中國信託商業銀行受託保管東方朝代有限公司投資專戶 董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶 獨立董事-李燕松 獨立董事-鄭輔國 獨立董事-顧之灝 獨立董事-曾國正 4.舊任者簡歷: 董事-許積皋-本公司董事長兼總經理 董事-中國信託商業銀行受託保管東方朝代有限公司投資專戶-本公司法人董事 董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶-本公司法人董事 獨立董事-李燕松-中華民國會計師公會全國聯合會副理事長等 獨立董事-鄭輔國-香港海運港口局成員及轄下推廣及外務委員會主席等 獨立董事-顧之灝-萬利輪船有限公司執行董事等 獨立董事-曾國正-亞洲新能源(開曼)股份有限公司董事等 5.新任者職稱及姓名: 董事-許積皋 董事-中國信託商業銀行受託保管和茂投資有限公司投資專戶 董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶 獨立董事-李燕松 獨立董事-顧之灝 獨立董事-曾國正 獨立董事-溫芳郁 6.新任者簡歷: 董事-許積皋-本公司董事長兼總經理 董事-中國信託商業銀行受託保管和茂投資有限公司投資專戶-本公司法人董事 董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶-本公司法人董事 獨立董事-李燕松-中華民國會計師公會全國聯合會副理事長等 獨立董事-顧之灝-萬利輪船有限公司執行董事等 獨立董事-曾國正-台船環海風電工程公司董事長等 獨立董事-溫芳郁-華泰電子獨立董事等 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事-許積皋- 515,000股 董事-中國信託商業銀行受託保管和茂投資有限公司投資專戶- 58,060,800股 董事-中國信託商業銀行受託保管梭羅船務代理股份有限公司專戶- 18,363,398股 獨立董事-李燕松- 0股 獨立董事-顧之灝- 0股 獨立董事-曾國正- 0股 獨立董事-溫芳郁- 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09 11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無