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公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言時間:

2025/6/10 上午 12:00:00

公司代碼:

1615

公司簡稱:

大山

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

內容:

1.發生變動日期:114/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 彬揚投資股份有限公司代表人蘇文彬 董事 蘇文寬 董事 洪碧雲 獨立董事 陳東昌 獨立董事 蕭志怡 獨立董事 蔡月雲 獨立董事 賴世昌 4.舊任者簡歷: 董事 彬揚投資股份有限公司法人代表蘇文彬 大山公司董事長 董事 蘇文寬 大山公司副董事長 董事 洪碧雲 大山公司董事 獨立董事 陳東昌 廣信益群聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事 蕭志怡 廈門大學嘉庚學院會計與金融學院高級講師 獨立董事 蔡月雲 日晟聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 賴世昌 兆豐國際商業銀行嘉義分行襄理退休 5.新任者職稱及姓名: 董事 彬揚投資股份有限公司代表人蘇文彬 董事 蘇文寬 董事 蘇庭暉 獨立董事 陳東昌 獨立董事 蕭志怡 獨立董事 蔡月雲 獨立董事 賴世昌 6.新任者簡歷: 董事 彬揚投資股份有限公司法人代表蘇文彬 大山公司董事長 董事 蘇文寬 大山公司副董事長 董事 蘇庭暉 大山公司經營管理室高級專員 獨立董事 陳東昌 廣信益群聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事 蕭志怡 廈門大學嘉庚學院會計與金融學院高級講師 獨立董事 蔡月雲 日晟聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事 賴世昌 兆豐國際商業銀行嘉義分行襄理退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 彬揚投資股份有限公司 21,807,135 股 蘇文寬 9,908,553 股 蘇庭暉 4,581,167 股 陳東昌 728 股 蕭志怡 0 股 蔡月雲 0 股 賴世昌 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27-114/06/26 11.新任生效日期:114/06/10-117/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。