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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/9 上午 12:00:00

公司代碼:

2427

公司簡稱:

三商電

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 決議通過承認113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 決議通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十七屆董事9席(含獨立董事5席)， 任期自民國114年06月09日起至117年06月08日止，任期三年。 當選名單如下： 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝 董　 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成 獨立董事：沈尚弘 獨立董事：林明昇 獨立董事：劉水恩 獨立董事：陳冠百 獨立董事：張嵐欣 6.重要決議事項五、其他事項: 決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。