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公告本公司董事(含獨立董事)改選名單

發言時間:

2025/6/3 上午 12:00:00

公司代碼:

3031

公司簡稱:

佰鴻

主旨:

公告本公司董事(含獨立董事)改選名單

內容:

1.發生變動日期:114/06/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：廖宗仁 董事：王淑貞 董事：謝其嘉 董事：廖心蓓 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠 獨立董事：黃敏章 獨立董事：何淳雪 獨立董事：林政毅 獨立董事：張致遠 4.舊任者簡歷: 廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長 王淑貞：佰鴻工業(股)公司董事 謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長 廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管 萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家 黃敏章：中原大學理學院院長 何淳雪：中原大學物理系副教授 林政毅：立律會計師事務所負責人 張致遠：台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長 5.新任者職稱及姓名: 董事：廖宗仁 董事：王淑貞 董事：謝其嘉 董事：廖心蓓 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠 獨立董事：黃敏章 獨立董事：何淳雪 獨立董事：林政毅 獨立董事：張致遠 6.新任者簡歷: 廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長 王淑貞：佰鴻工業(股)公司董事 謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長 廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管 萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家 黃敏章：中原大學理學院院長 何淳雪：中原大學物理系副教授 林政毅：立律會計師事務所負責人 張致遠：台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事/廖宗仁： 21,062,417股 董事/王淑貞： 5,766,547股 董事/謝其嘉： 0股 董事/廖心蓓： 3,347,333股 董事/萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠： 27,378,397股 獨立董事/黃敏章 ： 0股 獨立董事/何淳雪 ： 0股 獨立董事/林政毅 ： 0股 獨立董事/張致遠 ： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:114/6/3 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 不適用