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公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

3679

公司簡稱:

新至陞

主旨:

公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制

內容:

1.股東會決議日:114/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事: (1)晉鴻投資(股)公司代表人:陳標福 (2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝 (3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢 (4)紀騰投資(股)公司代表人:吳鶯蘭 (5)展裕投資有限公司代表人:謝新壹 (6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯 獨立董事： (1)林鴻昌 (2)王智誠 (3)蔡智杰 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳標福董事 蔡建勝董事 張文賢董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳標福董事 香港新至陞控股有限公司董事長 昆山新至升塑膠電子有限公司董事 蔡建勝董事 香港新至陞控股有限公司董事 昆山新至升塑膠電子有限公司董事長 張文賢董事 香港新至陞控股有限公司董事 昆山新至升塑膠電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 香港新至陞控股有限公司：香港灣仔皇后大道東43-59號東美中心1405-1406室 昆山新至升塑膠電子有限公司: 江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路 111 號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 香港新至陞控股有限公司：投資控股 昆山新至升塑膠電子有限公司:生產及銷售各類塑膠製品及模具製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無