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公告本公司114年股東常會全面改選董事事宜

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

4770

公司簡稱:

上品

主旨:

公告本公司114年股東常會全面改選董事事宜

內容:

1.發生變動日期:114/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董　　事：侯嘉生 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖 董　　事：謝勝國 董　　事：吳明遠 董　　事：李遠忠 獨立董事：盧建榮 獨立董事：王貴清 獨立董事：錢裕國 獨立董事：陳雲樟 4.舊任者簡歷: 董　　事：侯嘉生 / 上品綜合工業股份有限公司董事長 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 / 上閤投資(股)公司董事長 董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖 / 盈盛投資(股)公司董事長 董　　事：謝勝國 / 上品興業氟塑料（嘉興）有限公司監察人 董　　事：吳明遠 / 上品監察人 董　　事：李遠忠 / 上品營運執行長 獨立董事：盧建榮 / 台灣塑膠工業(股)公司麥寮分公司副總經理 獨立董事：王貴清 / 漢達生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事：錢裕國 / 至遠法律事務所所長 獨立董事：陳雲樟 / 台灣科慕股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董　　事：侯嘉生 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 董　　事：蘇明聖 董　　事：謝勝國 董　　事：吳明遠 董　　事：李遠忠 獨立董事：盧建榮 獨立董事：王貴清 獨立董事：錢裕國 獨立董事：陳雲樟 6.新任者簡歷: 董　　事：侯嘉生 / 上品綜合工業股份有限公司董事長 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 / 上閤投資(股)公司董事長 董　　事：蘇明聖 / 盈盛投資(股)公司董事長 董　　事：謝勝國 / 上品興業氟塑料（嘉興）有限公司監察人 董　　事：吳明遠 / 上品監察人 董　　事：李遠忠 / 上品營運執行長 獨立董事：盧建榮 / GFCL EV Products Limited氟化學技術顧問 獨立董事：王貴清 / 漢達生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事：錢裕國 / 至遠法律事務所所長 獨立董事：陳雲樟 / 台灣科慕股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董　　事：侯嘉生 持股數：2,827,840股 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 持股數：4,520,825股 董　　事：蘇明聖 持股數：43,250股 董　　事：謝勝國 持股數：4,480,259股 董　　事：吳明遠 持股數：1,772,144股 董　　事：李遠忠 持股數：1,228,741股 獨立董事：盧建榮 持股數：0股 獨立董事：王貴清 持股數：0股 獨立董事：錢裕國 持股數：0股 獨立董事：陳雲樟 持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30 11.新任生效日期:114/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。