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公告本公司114年度股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

4770

公司簡稱:

上品

主旨:

公告本公司114年度股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事10席(含獨立董事4席)，當選名單如下： 董　　事：侯嘉生 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 董　　事：蘇明聖 董　　事：謝勝國 董　　事：吳明遠 董　　事：李遠忠 獨立董事：盧建榮 獨立董事：王貴清 獨立董事：錢裕國 獨立董事：陳雲樟 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案：經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無。