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本公司114年股東會重要決議

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

3535

公司簡稱:

晶彩科

主旨:

本公司114年股東會重要決議

內容:

1.股東常會日期:114/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書、個體財務 報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。 任期自114年5月29日至117年5月28日止。 董事當選人:陳永華、由田新技(股)公司代表人王人傑、由田新技(股)公司代表人 許智超、單希基、林宏仁。 獨立董事當選人:李詩政、蘇興華、沈錫文、王淑珍。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無