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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

9946

公司簡稱:

三發地產

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 獨立董事補選案；獨立董事一席。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。 (二)通過解除新任獨立董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。