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公告本公司114年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

2467

公司簡稱:

志聖

主旨:

公告本公司114年股東常會董事及獨立董事當選名單

內容:

1.發生變動日期:114/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興 獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢 4.舊任者簡歷: 董事：梁茂生 志聖工業(股)公司執行長 董事：梁茂忠： 志聖工業(股)公司副執行長 董事：沈顯和： 台灣表面黏著科技(股)公司董事 陳政興： 均豪精密工業(股)公司董事長/總經理 林明杰： 群光電子(股)公司獨立董事 朱知遠： 志聖工業(股)公司獨立董事 林書賢： 東捷科技(股)公司法人代表/董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：梁茂生 董事：朕昇(股)公司 代表人梁又元 董事：均豪精密工業(股)公司 代表人嚴璐 獨立董事：林書賢、劉士源、曹正鵠、廖婉君 6.新任者簡歷: 董事：梁茂生 志聖工業(股)公司執行長 董事：朕昇(股)公司代表人梁又元 志聖工業(股)公司特助 董事：均豪精密工業(股)公司代表人嚴璐 東台精機(股)公司副總兼發言人 獨立董事：林書賢 東捷科技(股)公司法人代表/董事 獨立董事：劉士源 洋基工程(股)公司董事長 獨立董事：曹正鵠 曾任奧寶科技有限公司大中華區總裁 獨立董事：廖婉君 國立臺灣大學副校長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 新任董事： 梁茂生:2,377,866股，信託股份2,200,000股 朕昇(股)公司代表人梁又元：1,928,237股 均豪精密工業(股)公司代表人嚴璐：19,957,082股 新任獨立董事： 林書賢：0股 劉士源：0股 曹正鵠：0股 廖婉君：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08 11.新任生效日期:114/05/27 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 梁茂生董事2,200,000股屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。