TWSE:新聞

代重要子公司源傑科技股份有限公司公告 114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

3450

公司簡稱:

聯鈞

主旨:

代重要子公司源傑科技股份有限公司公告 114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選董事二席及監察人一席: 新任董事：陳泰君、潘維剛。 新任監察人：王瑞萍。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過解除新任董事及監察人競業禁止之限制案。 (二)通過盈餘轉增資發行新股案。 (三)通過訂定「股東會議事規則」案。 (四)通過訂定「董事及監察人選任辦法」案。 (五)通過訂定「取得或處分資產管理辦法」案。 (六)通過訂定「資金貸與他人作業辦法」案 (七)通過訂定「背書保證作業辦法」案。 7.其他應敘明事項:無。