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公告本公司股東會全面改選董事

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

6112

公司簡稱:

邁達特

主旨:

公告本公司股東會全面改選董事

內容:

1.發生變動日期:114/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人曾文興 (2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 (3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 (4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人郭淑兒 (5)獨立董事:王文聰 (6)獨立董事:王金來 (7)獨立董事:賴杉桂 4.舊任者簡歷: (1) 邁達特數位股份有限公司董事長 (2) 邁達特數位股份有限公司董事 (3) 邁達特數位股份有限公司董事 (4) 邁達特數位股份有限公司董事 (5) 秉誠聯合會計師事務所會計師 (6) 聯詠科技股份有限公司獨立董事 (7) 建越科技工程股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人曾文興 (2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人黃漢州 (3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人洪秋金 (4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人郭淑兒 (5)獨立董事:王金來 (6)獨立董事:賴杉桂 (7)獨立董事:羅明琇 6.新任者簡歷: (1) 邁達特數位股份有限公司董事長 (2) 邁達特數位股份有限公司董事 (3) 邁達特數位股份有限公司董事 (4) 邁達特數位股份有限公司董事 (5) 聯詠科技股份有限公司獨立董事 (6) 建越科技工程股份有限公司董事長 (7) 國立政治大學商學院企業管理學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至民國114年股東常會停止過戶日之持股數： 法人董事:佳世達科技股份有限公司96,841,239股 獨立董事王金來:0股 獨立董事賴杉桂:0股 獨立董事羅明琇:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25 11.新任生效日期:114/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。