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公告本公司114年度股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

3716

公司簡稱:

中化控股

主旨:

公告本公司114年度股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配及股利分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過以資本公積配發現金案。 (二)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公 司債)案。 (三)通過擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四)通過擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (五)通過一一四年度發行限制員工權利新股案。 7.其他應敘明事項:無