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公告本公司114年股東常會決議通過解除現任董事及 其代表人競業限制案

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

3380

公司簡稱:

明泰

主旨:

公告本公司114年股東常會決議通過解除現任董事及 其代表人競業限制案

內容:

1.股東會決議日:114/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏 (2)董事：佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州 (3)董事：佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金 (4)獨立董事：謝明得 (5)獨立董事：陳忠瑞 3.許可從事競業行為之項目: (1)佳世達科技(股)公司代表人：陳其宏 鳳凰陸創新創業投資股份有限公司法人董事代表人 敦品壹號創新投資股份有限公司法人董事代表人 敦品貳號創新投資股份有限公司法人董事代表人 政大之星創業投資股份有限公司法人董事代表人 工業技術研究院 董事 (2)佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州 明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人 上海費爾特科技有限公司法人董事代表人 邁達特數位股份有限公司法人董事代表人 (3)佳世達科技(股)公司代表人：洪秋金 財團法人明基文教基金會董事 (4)獨立董事：謝明得 創惟科技股份有限公司獨立董事 大南方新矽谷推動辦公室主任 (5)獨立董事：陳忠瑞 勵學資產管理股份有限公司董事長 敦品壹號創新投資股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：佳世達科技(股)公司代表人：黃漢州 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人 上海費爾特科技有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號 上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售 上海費爾特科技有限公司:合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無