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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/26 上午 12:00:00

公司代碼:

1440

公司簡稱:

南紡

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案， 配發現金股利每股新台幣0.3元，業經按本公司章程第29條，依法授權董事會以 特別決議通過，並報告股東常會。另由董事會訂定除息基準日。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部份條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及 合併財務報告暨個體財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第28屆董事15席(含獨立董事5席)，任期三年， 自114年5月26日起至117年5月25日止。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2).通過解除本公司114年新當選第28屆董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無