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公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果- 董事異動

發言時間:

2025/5/26 上午 12:00:00

公司代碼:

1432

公司簡稱:

大魯閣

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果- 董事異動

內容:

1.發生變動日期:114/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及代表人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 三功國際股份有限公司法人董事代表人：林曼麗 三功國際股份有限公司法人董事代表人：王盈之 三功國際股份有限公司法人董事代表人：鄭源政 三功國際股份有限公司法人董事代表人：林毅南 彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌 獨立董事：林文淵 獨立董事：黃銘祐 獨立董事：周滄賢 獨立董事：陳俊池 4.舊任者簡歷: 三功國際股份有限公司法人董事代表人：林曼麗：本公司董事長 三功國際股份有限公司法人董事代表人：王盈之：本公司總經理 三功國際股份有限公司法人董事代表人：鄭源政：基隆市二信高級中學副校長 三功國際股份有限公司法人董事代表人：林毅南：三立電視股份有限公司財務部 副總經理 彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌：昌鑫建設開發有限公司副總經理 獨立董事：林文淵：台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 獨立董事：黃銘祐：和潤企業(股)公司獨立董事 獨立董事：周滄賢：台灣元亨法律事務所合夥律師 獨立董事：陳俊池：台灣原住民族棒球運動發展協會祕書長 5.新任者職稱及姓名: 三功國際股份有限公司法人董事代表人：林曼麗 三功國際股份有限公司法人董事代表人：王盈之 三功國際股份有限公司法人董事代表人：鄭源政 彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌 林毅南 獨立董事：王玲惠 獨立董事：陳楊林 獨立董事：周滄賢 獨立董事：陳俊池 6.新任者簡歷: 三功國際股份有限公司法人董事代表人：林曼麗：本公司董事長 三功國際股份有限公司法人董事代表人：王盈之：本公司總經理 三功國際股份有限公司法人董事代表人：鄭源政：基隆市二信高級中學副校長 彤晴欣創意投資有限公司法人董事代表人:徐永昌：昌鑫建設開發有限公司副總經理 林毅南：三立電視股份有限公司財務部副總經理 獨立董事：王玲惠：太豐投資股份有限公司董事、臺北城市科技大學董事 獨立董事：陳楊林：盟亞企業管理顧問股份有限公司資深顧問 獨立董事：周滄賢：台灣元亨法律事務所合夥律師 獨立董事：陳俊池：台灣原住民族棒球運動發展協會祕書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿全面改選 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：三功國際股份有限公司：7,278,532股 董事：彤晴欣創意投資有限公司:2,660,000股 董事：林毅南：0股 獨立董事：王玲惠：0股 獨立董事：陳楊林：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/01~114/05/31 11.新任生效日期:114/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無